CEOE – AESAE. Jornada "El Código Único Europeo en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y FT".

CEOE y AESAE  organizan la jornada “El Código Único Europeo en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y FT - La figura del Compliance Manager y el Compliance Officer en la nueva normativa de la U.E. - Herramientas informáticas que faciliten el cumplimiento normativo” en formato híbrido.

La jornada tratará de explicar en qué consistirá la inminente publicación del Reglamento Único europeo en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, así como la supervisión del cumplimiento en materia de PBC/FT por parte de una autoridad única europea y cuáles serán las consecuencias prácticas para los sujetos obligados de este nuevo modelo de supervisión. 

Programa:

10:30 h.

Apertura institucional

• Gregorio Izquierdo Llanes, director del Departamento Economía deCEOE y director general del IEE
• Sergio Ruíz, CEO de Grupo Signaturit

 

10:40 h.

El Código Único Europeo en materia de PBC/FT y la Autoridad Supervisora Europea: adaptación de nuestros procedimientos a la nueva normativa europea y consecuencias para los sujetos obligados del nuevo modelo de supervisión”.

Presenta, coordina y modera: Beatriz Grande Pesquera, vicepresidenta de AESAE y miembro de la Junta Directiva de CEOE

• Luis M. Rubí, socio director del despacho Rubí Blanc Abogados

 

11:00 h.

“La figura del Compliance Manager y el Compliance Officer en la nueva normativa de la U.E.”

• Jorge Fernández-Ordás Llamas, socio de la firma Acountax Madrid y experto en el área de Compliance y Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.

 

11.20 h.

“Herramientas informáticas para el cumplimiento normativo”

• Alfonso Vicens Rodriguez, director del área de compliance de MJ&A. Advisor de Tirant lo Blanch.

 

11.40 h.

Ronda de preguntas

 

12:00 h

Conclusiones y cierre:

• Ramón Mª Calduch, presidente de AESAE

Si estás interesado en asistir presencialmente (aforo limitado; reserva bajo orden de inscripción), confirma por favor tu asistencia en la dirección de correo electrónico empresasyorganizaciones@ceoe.es a través de la cual recibirás todas las indicaciones necesarias.